«Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.
Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций было изготовлено не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и сотрудниками регионального УФСБ России. Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы, денежные средства в размере свыше 3 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
