В Отдел МВД России по городу Новошахтинску обратились трое местных жителей: 61-летний Григорий Петрович и 48-летний Константин Игоревич, а также 47-летняя Ирина Владимировна (имена изменены). Они рассказали, что поверили мошенникам, которые предложили заработок на инвестициях, в результате чего потеряли порядка 3,4 миллиона рублей.
Как выяснили полицейские, в один из дней Григорию Петровичу поступил звонок с неизвестного номера. Собеседница представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила заработок.
«Поначалу я был настроен скептически, но девушка убедила меня, что у них серьезная организация, и с ними я действительно смогу хорошо заработать», – вспоминает потерпевший.
Некоторое время спустя с Григорием Петровичем через мессенджер связался другой лжесотрудник, представившийся менеджером Владиславом. По его инструкциям потерпевший установил приложение для торговли на бирже.
«После этого Владислав сказал, что для получения прибыли счет моей платформы необходимо пополнить. Так как операции будут осуществляться в иностранной валюте, платежи необходимо вносить через обменщиков», – вспоминает Григорий Петрович.
Затем менеджер предоставил номера банковских счетов «обменщиков» и потерпевший перевел на них порядка 60 000 рублей из личных сбережений.
После этого с Григорием Петровичем связался третий неизвестный, который представился его личным куратором Евгением. В течение нескольких дней он проводил с потерпевшим видео консультации, во время которых убеждал, что для получения прибыли необходимо внести больше денег на счет. Тогда потерпевший внес еще 10 000 рублей на счет «обменщика».
Около двух недель потерпевший ежедневно созванивался с куратором и «торговал на бирже». Затем Григорий Петрович решил вывести прибыль и известил об этом куратора.
«Евгений сказал мне, что для вывода денежных средств мне нужен бенефициар, то есть третье лицо, на счет которого можно вывести денежные средства. Тогда я решил обратиться за помощью к своему другу», – рассказал потерпевший.
Придя в гости к своему другу – Константину Игоревичу, Григорий Петрович объяснил, что он длительное время торгует на бирже, а чтобы вывести денежные средства, ему нужен бенефициар. Константин Игоревич согласился. Тогда Григорий Петрович созвонился с куратором по видеосвязи и по его указке «бенефициар» Константин Игоревич в мобильном приложении банка оформил кредит на свое имя в сумме 300 000 рублей и перевел деньги на счет Григория Петровича.
«Евгений сказал, что деньги вернутся, а перевод необходимо совершить для торгового оборота», – рассказал Константин Игоревич.
После этого по указанию куратора Григорий Петрович перечислил эти денежные средства «обменщикам».
Через три дня куратор Евгений объявил Григорию Петровичу, что необходимо «увеличить торговый оборот» по счету его «бенефициара». Тогда Григорий Петрович вновь прибыл к Константину Игоревичу. По такой же схеме денежные средства Константина Игоревича в сумме порядка 445 000 рублей поступили на счет «обменщика».
Куратор Евгений объявил, что все операции прошли успешно и порекомендовал Григорию Петровичу ждать поступления денежных средств.
На следующий день куратор связался с Константином Игоревичем и заявил, что у него может образоваться задолженность. Чтобы этого не допустить, Константин Игоревич по указке куратора несколькими платежами перевел на неустановленные счета денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.
«Через некоторое время мне позвонил Евгений и сказал, что последний перевод в сумме 200 000 рублей завис, поэтому его необходимо вывести на другое третье лицо», – вспоминает Константин Игоревич.
Тогда Константин Игоревич обратился к своей знакомой – Ирине Владимировне. Она согласилась помочь. Придя в гости к Ирине Викторовне, Константин Игоревич созвонился с куратором Евгением и под его диктовку Ирина Владимировна несколькими операциями перевела на карту Константину Игоревичу денежные средства в сумме порядка 1 380 000 рублей, затем эти деньги Константин Игоревич перевел на счет «обменщика».
«Я спросила у Евгения, для чего это, на что он сказал, что эти деньги необходимы для торгового оборота и они обязательно вернутся. Однако на следующий день Евгений начал говорить, что вывести деньги не получается и снова нужен бенефициар. Тогда я начала сомневаться, что получу свои сбережения обратно», – рассказывает Ирина Владимировна.
Когда по прошествии нескольких дней денежные средства не поступили на счета «инвестора» и «бенефициаров», трое новошахтинцев пришли к выводу, что все это время имели дело с мошенниками, и обратились в полицию.
Всего Григорий Петрович потерял порядка 70 000 рублей, Константин Игоревич – 1 950 000 рублей, Ирина Владимировна – 1 380 000 рублей. Общая сумма ущерба троих новошахтинцев составила около 3 400 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для задержания подозреваемых.
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
